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Cursos de habilidades técnicas

Curso de prevención de lavado de dinero para empresas

Un curso de sensibilización en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para todo el personal de instituciones financieras y aseguradoras, no solo para el área de cumplimiento. Explica en lenguaje claro qué es el lavado de dinero, cómo se identifican operaciones inusuales y qué debe hacer cada colaborador, con casos prácticos, Geedle Bot entre sesiones y constancia DC-3 ante la STPS.

Curso de prevención de lavado de dinero

¿Qué es el curso de prevención de lavado de dinero?

Es un programa de 8 horas de sensibilización en PLD para personal de sucursal, comercial, operaciones y soporte de bancos, sofomes, fintech y aseguradoras. Cubre qué es el lavado de dinero, el marco general que aplica en México, las señales de alerta en clientes y operaciones, y el rol de cada colaborador. Se imparte virtual en vivo, presencial o autogestivo, con constancia DC-3.

Ficha del curso

Lo esencial, de un vistazo.

Duración

8 horas

Modalidades

Virtual en vivo · Presencial · Autogestivo

Constancia

DC-3 · STPS

Agente de IA

Geedle Bot responde dudas 24/7 con el minuto exacto de la grabación

Lo que tu equipo va a saber hacer

Objetivos de aprendizaje observables en el puesto.

  • Entender el problema

    Explicar qué es el lavado de dinero, cómo opera por etapas y por qué pone en riesgo a la institución y a cada colaborador.

  • Conocer el marco general

    Ubicar las obligaciones generales de la LFPIORPI y de las disposiciones del regulador que aplican a la institución, sin asesoría legal.

  • Detectar señales de alerta

    Reconocer operaciones inusuales y comportamientos de riesgo en clientes, productos y canales.

  • Actuar correctamente

    Saber qué hacer y qué no hacer ante una sospecha: documentar, reportar internamente y guardar confidencialidad.

Temario

Temario del curso

Seis módulos; cada uno deja un entregable aplicable en tu operación.

  1. Qué es el lavado de dinero y por qué nos afecta

    Etapas del lavado, financiamiento al terrorismo y consecuencias para la institución y para las personas.

    Mapa de riesgos de tu puesto

  2. Marco general en México

    Qué regula de forma general la LFPIORPI, qué piden las disposiciones del regulador y qué rol tiene el oficial de cumplimiento.

    Glosario de cumplimiento

  3. Conocimiento del cliente

    Por qué importan la identificación, el perfil transaccional y la actualización de expedientes, y qué errores cometemos al abrir cuentas o pólizas.

    Lista de verificación de expediente

  4. Señales de alerta en clientes y operaciones

    Operaciones inusuales, fraccionamiento, uso de efectivo, terceros y personas políticamente expuestas, con casos por producto.

    Catálogo de señales de alerta

  5. Qué hacer ante una sospecha

    Ruta de reporte interno, documentación, confidencialidad y qué nunca se debe decir al cliente.

    Protocolo de reporte interno

  6. Cultura de cumplimiento y plan de acción

    Cómo convertir la prevención en un hábito del equipo y compromiso personal a 90 días.

    Plan a 90 días
01

¿Para quién es este curso?

Para todo el personal que tiene contacto con clientes, dinero u operaciones: cajeros, asesores, ejecutivos de cuenta, agentes de seguros, equipos de operaciones, soporte y atención a clientes de bancos, sofomes, sofipos, fintech, aseguradoras y brokers. No es un programa para certificar oficiales de cumplimiento; es la base de cultura que esa área necesita en el resto de la institución.

02

¿Qué cambia en la operación después del curso?

El personal reconoce señales de alerta en clientes y operaciones, sabe a quién reportar y cómo documentarlo, no advierte al cliente ni improvisa, y entiende por qué los procesos de identificación y conocimiento del cliente no son un trámite. El área de cumplimiento recibe reportes internos de mejor calidad y cuenta con evidencia de que todo el personal fue capacitado.

¿Quieres este curso en tu empresa?

Pide la propuesta del curso de prevención de lavado de dinero: tres opciones de alcance con precio cerrado en menos de 24 horas hábiles.

Cotizar por WhatsApp Pedir propuesta
Participante preguntando a Geedle Bot en su laptop por la noche; el agente responde con el minuto 42:15 de la grabación del curso
Inteligencia artificial

Un agente de IA acompaña a cada participante durante y después del curso

Geedle Bot se entrena con el temario, los materiales y las grabaciones de tu curso. Los participantes le preguntan en lenguaje natural y reciben una respuesta exacta, no genérica.

  • Conoce todos los detalles del curso: fechas, temario, entregables y criterios de la constancia
  • Resuelve problemas en tiempo real, a cualquier hora, desde Moodle, WhatsApp, Teams o Slack
  • Entrega el minuto y segundo exactos de la grabación donde el instructor explicó el tema
  • Refuerza lo visto con resúmenes y preguntas de repaso, y escala al instructor cuando hace falta
  • Muestra a RH qué temas generan más dudas para ajustar el curso

¿Qué modalidad conviene para cada curso?

Todas emiten constancia DC-3 y dejan evidencia en plataforma; cambia cómo se practica y cómo se organiza el calendario.

Virtual en vivoPresencial en tu empresaAutogestivo en plataforma
Ideal paraEquipos en varias sedes o remotosPráctica física, dinámicas de equipo y brigadasTurnos rotativos y plantillas grandes
InteracciónInstructor en vivo, salas y casos realesInstructor en sala, role-plays y práctica con equipoMicrolecciones, retos y evaluaciones automáticas
Duración típicaSesiones de 2 a 4 horas en días distintosJornadas de 4 a 8 horasDe 2 a 4 semanas a ritmo propio
EvidenciaAsistencia, participación y evaluación en plataformaLista, evaluación y evidencia fotográficaAvance, calificaciones y tiempo en plataforma
Dudas entre sesionesGeedle Bot 24/7Geedle Bot 24/7Geedle Bot 24/7
ConstanciaDC-3 ante la STPSDC-3 ante la STPSDC-3 ante la STPS

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FAQ

Preguntas frecuentes sobre el curso de prevención de lavado de dinero

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